审计委员会

为健全董事会监督责任、强化董事会管理机制,本公司于2014年5月设置审计委员会,由全体独立董事组成,协助董事会履行其监督公司在执行有关会计、稽核、财务报道流程及财务控制上的质量和诚信度。
审计委員会之职权:

  • 审阅财务报表;
  • 稽核及会计政策与程序;
  • 內部控制制度暨相关之政策与程序;
  • 重大之资产交易;
  • 衍生性金融商品交易情形;
  • 法规遵循;
  • 签证会计师资历、独立性及绩效评量;
  • 签证会计师之委任、解任或报酬;
  • 审计委员会职责履行情形等。

薪酬委员会

本公司于2014年5月设置薪资报酬委员会,由全体独立董事组成。其职能是以专业客观之角度,就本公司董事及经理人之薪资报酬政策及制度予于评估,并订定其个别薪资报酬之内容及数额,向董事会提出建议,以供其决策之参考。
薪资报酬委员会之职权:

  • 订定并定期检讨董事及经理人绩效评估标准,与薪资报酬之政策、制度、标准与结构,并于年报中揭露绩效评估标准之内容。
  • 定期评估并订定董事及经理人之绩效目标达成情形,并依据绩效评估标准所得之评估结果,订定其个别薪资报酬之内容及数额。

企业永续发展委员会

为积极推动及强化本公司永续经营与企业社会责任相关之公司治理机能,本公司于2019年12月设置企业永续发展委员会,委员会由董事会推举三至五名董事组成之,其中应有过半数独立董事参与,并由全体成员委员互选一名担任召集人及会议主席。
企业永续发展委员会职责包括:

  • 公司永续发展政策之拟定。永续发展政策包含永续治理、诚信经营、环境与社会责任等面向。
  • 公司永续发展执行情形与成效之检讨、追踪与修订,并定期向董事会报告。
  • 关注各利害关系人,包括股东、客户、供应商、员工、政府、非营利组织、社区、媒体所关切之议题及沟通计划。
  • 其他依章程、本公司內部相关办法规定、董事会决议办理之事项。

委員会成员

职称 姓名 审计委员会 薪酬委员会 企业永续发展委员会 相关专业
董事長 张景溢     V (召集人) 具有经营管理及领导决策之专业
独立董事 曾孝平 V V (召集人) V  
独立董事 王金来 V (召集人) V V 财务会计专家,并有超过20年之实务经验
独立董事 陈永昌 V V V