审计委员会
为健全董事会监督责任、强化董事会管理机制,本公司于2014年5月设置审计委员会,由全体独立董事组成,协助董事会履行其监督公司在执行有关会计、稽核、财务报道流程及财务控制上的质量和诚信度。
审计委員会之职权:
薪酬委员会
本公司于2014年5月设置薪资报酬委员会,由全体独立董事组成。其职能是以专业客观之角度,就本公司董事及经理人之薪资报酬政策及制度予于评估,并订定其个别薪资报酬之内容及数额,向董事会提出建议,以供其决策之参考。
薪资报酬委员会之职权:
企业永续发展委员会
为积极推动及强化本公司永续经营与企业社会责任相关之公司治理机能,本公司于2019年12月设置企业永续发展委员会,委员会由董事会推举三至五名董事组成之,其中应有过半数独立董事参与,并由全体成员委员互选一名担任召集人及会议主席。
企业永续发展委员会职责包括:
委員会成员
职称 | 姓名 | 审计委员会 | 薪酬委员会 | 企业永续发展委员会 | 相关专业 |
董事長 | 张景溢 | V (召集人) | 具有经营管理及领导决策之专业 | ||
独立董事 | 王金來 | V (召集人) | V | V | 财务会计专家,并有超过20年之实务经验 |
独立董事 | 陈永昌 | V | V | V | |
独立董事 | 林妍希 | V | V (召集人) | V |